18 కోట్ల ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ

వైజాగ్ కేంద్రంగా నడిచిన హవాలా వ్యాపారి వడ్డీ మహేష్ ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. 18 కోట్ల పైచిలుకు ఆస్తులను అటాచ్ చేస్తూ ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. దాదాపు 1600 కోట్ల రూపాయల వరకు లావాదేవీలు జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు . విశాఖపట్నం పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా ఈడీ విచారణ జరిపింది. ఇందులో 40 షెల్ కంపెనీలను గుర్తించింది. ఈ మేరకు కేసు దర్యాప్తు చేసి ఈడీ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది. ఇందులో 18 కోట్ల రూపాయల మేరకు ఆస్తులను అటాచ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెద్దమొత్తంలో నిధులను హవాలా ద్వారా విదేశాలకు పంపినట్లుగా ఈడీ గుర్తించింది. నలభై కంపెనీల ద్వారా ఈ నిధులను బదలీ చేసినట్టుగా ఈడీ చెప్పింది. కాకా గ్రూప్ , శశి గోయల్, ప్రగతి ప్రింట్ ప్యాక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆస్తులను జప్తు చేసింది . దీంతో పాటుగా చైనా, హాంకాంగ్ ,సింగపూర్ లకు పెద్ద మొత్తంలో నిధులు మళ్ళీ చారనీ అధికారులు తేల్చారు. విదేశాలకు అక్రమంగా ఇసుక తరలింపు ప్రధాన సూత్రధారిగా బీకే గోయల్ ఉన్నారని ఈడీ పేర్కొంది.